Transactiemonitoring Analist Fintech
Als TM Analist in de fintech sector werk je in een omgeving bij een toonaangevende Fintech. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van transacties en het uitvoeren van analyses om verdachte activiteiten te identificeren. Uitstekende Engelse communicatieve vaardigheden zijn een vereiste, aangezien onboarding en training volledig in het Engels plaatsvinden.
Wat je bij ons gaat doen
- Monitoren en analyseren van transacties voor compliance-doeleinden;
- Uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD) onderzoeken;
- Rapporteren over ongebruikelijke transacties en risico’s aan de relevante instanties.
Wat we van jou verwachten
- Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
- Medior: 1-3 jaar ervaring in KYC, waarvan minimaal 1 jaar op een Transaction Monitoring afdeling;
- Senior: 3+ jaar ervaring, waarvan minimaal 1 jaar op een Transaction Monitoring afdeling;
- Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
- Bereidheid om de helft van je contracturen op kantoor te werken.