FIU Reporting KYC Analist
Als FIU Reporting KYC Analist maak je deel uit van een multidisciplinair team dat zich richt op het beheersen van integriteitsrisico's. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van Customer Due Diligence onderzoeken en het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU. Jouw impact? De afdeling FIU Reporting bepaalt of een ongebruikelijke transactie meldingswaardig is en wordt doorgezet naar de FIU. Een zeer verantwoordelijke taak dus!
Wat je bij ons gaat doen
- Reviewen en indienen van Unusual Transaction Reports (UTR's).
- Adviseren over en verbeteren van het AML/CTF alarmbehandelingsproces.
- Ondersteunen van de business in een dynamische en snel veranderende omgeving.
- Onderzoeken of dossiers juist zijn opgepakt en of de meldingstekst correct is.
- Beoordelen van beheersmaatregelen en het identificeren van mogelijke witwas- en Wwft-haakjes.
- Schrijven van verklaringen bij afwijzing van dossiers.
Wat we van jou verwachten
- Een afgeronde WO of Bachelor;
- Minimaal 2 jaar ervaring in CDD/KYC/TM/Compliance, met kennis van AML en/of CTF;
- Ervaring in het onderzoeken van ongebruikelijke transacties;